Поиск:
 

Аудиторы сообщат в Росфинмониторинг об отмывающих доходы клиентах

НИА-Хакасия
О клиентах, отмывающих доходы, полученные преступным путём или идущие на финансирование терроризма будут сообщать аудиторы в Росфинмониторинг.
Такой законопроект Правительства Госдума приняла в первом чтении, пишет «Парламентская газета». При чем, требования закона будут распространяться как на аудиторские организации, так и на индивидуальных аудиторов.
Поправки предполагается внести в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности».
Документ был разработан для приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ - Financial Action Task Force on Money Laundering — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, куда входит и Россия.
«Принятие изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению рекомендации ФАТФ, а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — отметил в ходе представления документа заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.
В настоящее время передавать в Росфинмониторинг информацию обязаны адвокаты, нотариусы, а также граждане, занятые в оказании юридических и бухгалтерских услуг.