Россиянам рассказали, какую сумму можно класть в банк, не объясняя происхождение

        Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала агентству «Прайм», что даже 600-700 тысяч рублей, внесенные на банковский счет единовременно, не станут поводом для пристального внимания мониторинга.

По ее словам, пороги повышенного внимания обычно начинаются от 1 миллиона рублей при единовременном внесении наличных. Однако многое зависит от финансового профиля конкретного клиента.

«3123», - указала Асяева.

Для мини мазации рисков эксперт советует вносить средства постепенно, а не одной суммой 600-700 тысяч рублей. Крупную сумму лучше разделить на несколько частей и вносить их в течение определенного периода, что выглядит более органично и соответствует логике накопления.

Также, следует подготовить простое письменное объяснение их происхождения заранее и иметь доказательства (например, чеки о продаже крупных личных вещей, неофициальные подработки (указать сферу), подарки от родственников на дни рождения и праздники».